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교환 CONTROLS

러시아 연방의 현행 통화법에 따라 은행은 대외 무역 협정, 신용 협약 및 대부 계약에 따라 수행되는 모든 종류의 외환 거래 및 비상업적 거래로 수행되는 외환 거래를 수행합니다.

교환 제어 문서

러시아 연방의 통화 법에 따라 통화 통제 문서는 고객이 은행에 제공하거나 은행 직원이 준비 할 수 있습니다.
거래 여권 - 거래 여권에는 거주자와 비거주자 간의 외환 거래에 대한 회계 및보고를 보장하는 데 필요한 정보가 있어야합니다. 지정된 정보는 거주자가 사용할 수있는 증빙 서류 (계약서 및 대출 계약서)에 근거하여 거래 여권에 반영됩니다. 거래 패스포트는 첫 통화 거래 또는 계약에 따른 기타 의무 이행 시점까지 은행에 제출되어야합니다.

러시아 연방의 통화가 접수 증명서 - 비거주자로부터 고객이 수령 한 러시아 연방 통화의 신용 관련 계약에 따른 통화 거래가 발생한 경우 발행됩니다. 인증서는 계좌에서 계좌가 생성 된 문서에 기초하여 작성되며 여권을 사용하여보고 월 중에받은 자금 식별 정보를 포함합니다.

운영 증명서 - 증서는 통화 거래 완료를 확인하는 서류이며 화폐를 구매하거나 판매하는 주문, 이전 주문서와 함께 화폐와 함께 결제 서류와 함께 은행에 제출됩니다.

문서를 지원에 대한 도움말 - 증명서는 러시아 연방 세관 영역으로의 물품 반입 또는 러시아 연방 세관 영토에서의 물품 반출 확인, 작업 수행, 서비스 제공 또는 계약 또는 대부 합의에 따른 기타 의무 이행을 확인하는 서류 사본과 함께 거주자에 의해 은행에 제출되어야합니다. 그러한 확인 서류는 러시아 연방의 통화법에 의해 규정 된화물 세관 신고, 수행 된 업무 및 기타 서류가 될 수있다.

은행은 prouedur 교환 제어에 다음과 usluugi을 제공해야합니다

  • 수출입 계약서에 대한 거래 여권 등록 : 서류 제출 후 다음 영업일까지. 긴급 통관 - 현재 거래일 중.
  • 대외 무역 담당자 또는 대부 계약 약관의 변경에 따라 거래 여권 재 등록.
  • 여권 거래에서 파일을 유지.
  • 통화 통제 서류 작성 방법에 대한 고객 상담 (거래 여권, 통화 거래 증명서, 증빙 서류, 러시아 연방 통화 수령 증명서)
  • 클라이언트 계획 및 외국 거래 상대방과의 결제 방법에 대해 최선의 권장 사항을 제공합니다.
  • 고객이 수행 한 통화 거래 및 제출 된 외국 경제 계약 초안에 대한 러시아 연방의 현행 통화 법규 요건에 대한 자문.
  • 대외 경제 계약하에 정착 상태에 관한 정보를 고객들에게 제공.
  • 통화 통제 서류 (DTA, 업무 성과, 서비스 등의 성과를 확인하는 서류) 제출 마감일이 시작되었음을 고객에게 사전 통보.
  • 고객의 환승 통화 계좌에 러시아 연방의 통화 법령에 의해 설정된 외화 조건의 만료에 대한 고객의 사전 통지.
  • 통화 법률 분야의 최신 개발에 대해 고객에게 알립니다.
  • 무역기구 무역 금융 수입.

법적 프레임 워크 :

  • 10.12.2003 No. 173-FZ의 연방법 "통화 규제 및 통화 통제"
  • 15.06.2004-I로부터 "러시아 은행"지시 117-I "외국환 업무 수행시 거주자 및 비거주자가인가 된 은행에 서류 및 정보를 제출하는 절차에 관하여,인가 된 은행에 의한 외환 거래 등록 및 거래 여권 발행 절차"
  • 러시아 은행의 30.03.2004 No. 111-I로부터의 지시 "러시아 연방의 국내 외환 시장에서 외화 수입의 일부분의 강제 판매에 관한 것"
  • "외국 무역 거래에 대한 비거주자와의 외환 거래 수행 및 외국환 거래 행위에 대한 권한있는 은행의 시행과 관련한 지원 서류 및 정보를 승인 된 은행의 거주자가 제출하는 절차"에 관한 01.06.2004-