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교환의 조선 조선의 무역 거래에 컨트롤

01.06.2004 N 258-P 18 2004에 대한 러시아 연방 중앙 은행의 입장은 6 월 12 일에 발효되었으며 16.06.2004은 NXNX에 대한 러시아 연방 법무부에 등록했습니다. "외국 무역 거래에 대한 비거주자와의 외환 거래 행위 및 외환 거래 행위에 대한 권한있는 은행의 시행과 관련된 문서 및 정보를 지원하는 권한을 부여받은 은행의 거주자가 제공하는 절차."

"환율의 규정에 및 통화 관리"연방 법률은 통화 제어 에이전트로 분류 외국 통화로 은행 업무를 수행 할 자격이 은행을 승인했다. 위치 N 258-II는 계산과 수출 또는 수입 물품의 번역 통화 법령의 준수 제어의 절차의 이행을 조절, 작업 (외국 무역 협정에 따라, 서비스, 그들에게 배타적 권리를 포함하여 전송 된 정보 및 지적 활동의 결과를, 렌더링, 계약을 수행 ), 거주자와 비거주자간에 체결.

이러한 통화 거래의 회계 처리하고 자신의 행동을 통제하는 것은 장식 "거래 여권"의 거주자가 계약 공인 은행을 전달한다. 법에 규정 된 경우, 거주자가 비거주자 은행에 개설 계좌를 통해 계약에 따라 모든 통화 거래를 수행하는 경우, 은행 거래 인증서의 기능은 거주자의 상태 등록 장소에서 러시아의 은행의 영토 기관을 충족합니다.

계약에 따른 외환 거래를 설명하고 그 행위를 감시하기 위해 거주자는 러시아 연방 세관 영역으로 수입되는 물품 또는 러시아 연방 세관 영역에서 물품이 수출되는 사실을 확인하는 은행 서류와 업무, 서비스, 정보 및 지식을 제출합니다 활동 (독점권 포함). 지원 서류는 2 개의 보조 서류 사본과 동시에 제출되며, 절차는 규정에 의해 수립됩니다.

문서 및 정보는 작업 수행, 서비스 제공, 정보 이전 및 지적 활동 결과 (독점권 포함)를 확인하는 계약서 또는 서류에 따라 상품 수출이 이루어진 달 말 15 일 이후에 45 일 이내에 제출해야합니다. , 상품 반입이 이루어진 월말 이후 XNUMX 일을 넘지 않아야합니다.

비거주자의 은행에 개설 계좌를 통해 계약 통화 거래의 경우, 거래의 여권을 발급 한 공인 은행은 또한 은행의 사본에 응용 프로그램과 함께보고 달 동안 비거주자 은행에서 통화 거래에 대한 정보를 포함하는 인증서의 두 복사본을 제출 추출물. 그러한 인증서는 계약에 따라 통화 거래가 이루어진 달의 다음 달 45 역일을 초과하지 않는 기간 내에 제출되어야합니다. 동시에이 인증서, 서류 및 그들에 대한 문의는 예약 응용 프로그램의 거주자 사본은 (법적으로 양의 거주자를 예약해야하는 지불 또는 무역 신용의 부여한 연기에 대한 비거주자 외국 무역 거래).

비거주자로부터 권한있는 은행의 거주자의 계좌로 수령 한 러시아 연방 통화의 신용 관련 계약의 외환 거래의 경우 계약 이행 절차를 확인하는 서류 및 그 증명서 외에 러시아 연방 통화의 수령 증명서 사본 2 부를 은행에 제출한다. 이 증명서는 계약에 따른 외환 거래가 이루어진 달의 다음 달 15 일을 초과하지 않는 기간 내에 제출되어야합니다.

은행의 공인 된 직원은 제출 일 이후 7 영업일 내에 은행 계좌 내역서, 참고서 또는 은행 계좌 사본에 명시된 정보의 준수 여부를 확인합니다. 두 인증서 사본에는 은행 직원이 서명하고 러시아 연방 중앙 은행에 등록 된 통화 관리 목적으로 사용되는 도장으로 봉인됩니다. 인증서 복사본 하나가 거래의 여권 파일에 저장되고 두 번째 복사본은 거주자에게 반환됩니다.

증서 또는 증빙 서류의 부정확 한 실행, 증빙서와 증빙 서류의 불일치가있을 경우, 증서 및 증빙 서류 1 부는 거주자에게 반송됩니다. 반품 사유서가 적힌 인증서의 두 번째 복사본은 거래 패스포트의 파일에 보관됩니다.

3 영업일 내에 문서와 함께 올바르게 실행 된 인증서가 은행에 다시 제출됩니다.

거주자의 경우 - 서류 거래 인증서도의 방법이 법 (취소 불능 신용장, 은행 보증, 위험 보험 계약, 약속 어음)에서 제공하는 거주자 비거주자의 의무의 시행에 문서의 사본을 보유하고 있습니다.

거래에 대한 여권이 계약에 따라 작성된 당일에, 위임 된 은행은 상기 증서 및 서류에 포함 된 정보를 기초로 전자 명세서를 열고 유지합니다. 이 진술서는 거주자가 통화 통제 기관에 제출하는 것을 목적으로합니다.

신청서를 접수 한 다음 업무 일 이전에 서면으로 신청서를 작성하여 통화 관리 기관에 제출하기 위해 은행에 의해 은행에 입금됩니다. 진술서는 다른 정당한 은행에 정산 서비스 계약을 이전하는 것과 관련하여 거주자에게 양도됩니다.

거래 여권에 관한 서류를 닫을 때, 종이에 적힌 명세서가 그 안에 놓여 있습니다.