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P RЅS "RѕSЂRјR ° C † RёSЏ 통화 제어 외환 관리는 무엇인가

교환 CONTROLS

은행하여야한다, 무역 계약, 대출 계약, 대출 계약,뿐만 아니라 비 거래 거래에서 수행 외환 거래에 의해 실시 외환 거래의 모든 종류에있는 러시아 연방 환전 컨트롤의 현재 법률에 따라서.

교환 제어 문서

러시아 통화 법 문서 교환 관리에 따르면 은행에 클라이언트에 의해 제공 될 수있는 또는 은행 직원이 작성 될 수 있습니다.
거래 여권 - 거래 여권 회계 및 주민과 비거주자 간의 통화 거래의보고에 필요한 정보를 포함해야합니다. 주민 (계약 및 대출 계약)에 사용할 수 문서를 지원하는에 기초하여 거래의 여권에 기록 된 정보는 말했다. 거래 여권은 나중에 최초의 외환 거래 또는 계약의 다른 성능이 될 은행에 제출해야합니다.

러시아 연방의 통화가 접수 증명서 - 참조가 비거주자 클라이언트로부터받은 러시아 연방의 전송 속도와 관련된 외화 계약의 경우에 이루어집니다. 참조 계정의 헌신적 인 기록하는에 따라, 문서를 기반으로 만들어보고 월 자금 동안받은 거래 인증서에 대한 식별 정보를 포함합니다.

운영 증명서 - 인증서는 외환 작업을 증명하는 문서이며, 합의 문서와 함께 은행에 제공됩니다 - 외국 통화로 결제 할 때 - 통화 전송 주문을 구매 또는 판매 할 수 명령.

문서를 지원에 대한 도움말 - 정보 서비스 나 계약 또는 대출 계약 기타 의무의 성능의 렌더링 함께 러시아 연방 또는 러시아 연방 세관 영토, 작업의 성능의 제품의 수출 관세 영역으로 물품의 수입을 확인 서류의 사본과 함께 은행의 주민에게 제공해야합니다. 이러한 증빙 서류는 접수 및 러시아 연방의 통화 법률에 의해 제공된 다른 문서의 행위화물 통관 선언 할 수 있습니다.

은행은 prouedur 교환 제어에 다음과 usluugi을 제공해야합니다

  • 여권 서류의 제출에 따라 늦어도 다음 영업일보다 가져 오기 및 내보내기 계약에 쳤습니다. 긴급 디자인 - 현재 무역 일 동안.
  • 용어 -의 무역 접촉 또는 신용 계약에 따라 거래 여권 재발급.
  • 여권 거래에서 파일을 유지.
  • 양식 통화 제어 문서를 작성의 순서에 컨설팅은 (운영의 여권 거래 증명서, 문서를 지원 도움말 러시아 연방의 통화가 접수 증명서)
  • 클라이언트 및 외국 계약자에 대한 지불에 가장 적합한 방식에 대한 조언을 제공합니다.
  • 클라이언트 통화 거래의 준수에 대한 조언을 제공하고 프로젝트는 관련 법률과 외환 계약을 발표했다.
  • 외국인 계약에 지불의 상태를 고객 문의 제공.
  • 통화 제어 문서의 타이밍의 발생의 고객 사전 통지 (DT, 증거 작품, 서비스 등의 실행을 지원).
  • 대중 교통 계정 고객의 외화 용어의 클라이언트 러시아어 통화 법의 종료 통지를 부활 시켰습니다.
  • 통화 법의 분야에서 새로운 발전에 대해 고객을 전해 왔습니다.
  • 무역기구 무역 금융 수입.

법적 프레임 워크 :

  • "통화 규제 및 통화 컨트롤에"10.12.2003 № 173-FZ 연방 법률
  • 러시아 교육 15.06.2004 은행 № 117-I "주민과 공인 문서의 은행 및 통화 거래에 대한 정보, 외환 거래의 승인 은행의 등록과 여권의 비거주자에 의한 주문"
  • 러시아 교육 30.03.2004 은행 № 111-I "러시아 연방의 국내 시장에서 외화 수입의 필수 판매"
  • 러시아의 은행 01.06.2004 도시에서 № 258-P '의 조선 조선의 무역 거래에서 비거주자와 컨트롤의 구현 통화 거래에 관한 문서 및 정보를 지원하는 주민에 의해 승인 된 은행의 순서에는 외환 거래 은행을 승인 "